星光股份:第六届董事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2024-001广东星光发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：002076      证券简称：星光股份      公告编号：2024-001
              广东星光发展股份有限公司

          第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2024 年 1 月 3 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧
急，本次会议的通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴
俊威主持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：以通讯表决方式参加会议的董事 4 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任陈文基为公司副
总经理的议案》。

  基于公司经营发展需要，经公司董事长提名及提名委员会审查，董事会同意聘任陈文基担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，简历见附件。

    三、备查文件

  《第六届董事会第二十一次会议决议》

  特此公告。

                                      广东星光发展股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 3 日

附件：

                              个人简历

  陈文基，中国国籍，男，1977 年 10 月生。1997 年至 2023 年在佛山电器照
明股份有限公司工作；2012 年至 2015 年 7 月，创建佛山电器照明股份有限公司
LED 事业部任总监兼任明匠荟商照渠道总监；2015 年 7 月至 2016 年 11 月，任
佛山电器照明股份有限公司产品战略中心总监；2016 年 11 月至 2021 年 12 月，
任佛山照明智达电工科技有限公司董事副总经理；2017 年 9 月至 2019 年 3 月，
兼任佛山电器照明股份有限公司电商渠道总监；2021 年 12 月至 2022 年 6 月，
任佛山电器照明股份有限公司市场和产品规划部副部长；2022 年 6 月至 2023 年
12 月，任佛照（海南）科技有限公司副总经理。

  陈文基与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，陈文基未受过中国证监会行政处罚，最近三年内未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，陈文基不属于失信被执行人，目前未持有公司股份。