泰瑞机器:第四届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2024-001泰瑞机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

 证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器      公告编号：2024-001
            泰瑞机器股份有限公司

      第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知
于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月
3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《股东大会议事规则》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三） 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事工作制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四） 审议通过了《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《审计委员会工作细则》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五） 审议通过了《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《提名委员会工作细则》。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六） 审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《薪酬与考核委员会工作细则》。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七） 审议通过了《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《战略委员会工作细则》。


  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八） 审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
  经与会董事审议，同意通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事专门会议工作细则》。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九） 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关联交易管理制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十） 审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审计委员会委员进行调整。经与会董事审议，同意通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一） 审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

  经与会董事审议，同意通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，该议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。


  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二） 审议通过了《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
  经与会董事审议，同意通过《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三） 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2023 年 1 月 19 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东大会通知公告。

  表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  公司第四届董事会第二十次会议决议；

  特此公告。

                                          泰瑞机器股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 3 日