宝鼎科技:第五届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002552证券简称：宝鼎科技公告编号：2024-002宝鼎科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况宝鼎科...

证券代码：002552          证券简称：宝鼎科技          公告编号：2024-002
                        宝鼎科技股份有限公司

                  第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2024
年 1 月 3 日（星期三）上午 10:30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以专人、邮件和电话方式送达全体监
事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》

  经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事陈聪回避表决。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                                  宝鼎科技股份有限公司
                                                            监  事会
                                                        2024 年 1 月 4 日