春秋航空:春秋航空第五届董事会第四次会议决议公告

【摘要】股票代码：601021股票简称：春秋航空公告编号：2023-054春秋航空股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

股票代码：601021        股票简称：春秋航空        公告编号：2023-054
                春秋航空股份有限公司

            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2023
年 12 月 28 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知及材料于2023年12月22日以电子方式发出，并以电话进行了确认。
  会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事长王煜、董事王正华、王志杰
出席了现场会议，副董事长张秀智、董事王炜、独立董事李若山、郑培敏以及金铭以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和监事列席了会议。

  会议由董事长王煜先生召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。


  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-055）以及修订后的《春秋航空股份有限公司章程》全文。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等 5 项公司制度的议案》

  为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意对公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作规则》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》等 5 项制度进行全面梳理与修订。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  详见公司同日披露修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作规则》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》。

  修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》等 4 项制度尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

  同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对公司董事会审计委员会委员人选进行调整。

  原审计委员会委员为：李若山（召集人）、郑培敏、王志杰，调整后审计委员会委员为：李若山（召集人）、郑培敏、金铭。

  表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

                                          春秋航空股份有限公司董事会
                                                  2023年 12月 30 日