兰州黄河:监事会十二届一次会议决议公告

【摘要】证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2023（临）—31兰州黄河企业股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：000929          证券简称：兰州黄河        公告编号：2023（临）—31
            兰州黄河企业股份有限公司

        第十二届监事会第一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议
（以下简称 “会议”或“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 22 日以微信、电子
邮件等方式发出。会议于 2023 年 12 月 29 日下午 4：30 在甘肃省兰州市城关区
庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5 名，实际出席董事 5 名。会议由半数以上监事共同推举钱梅花监事主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经认真审议，并以举手表决的方式形成如下决议：

  审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》；

  选举钱梅花女士为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  钱梅花女士简历请参阅与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023（临）-32）。

    三、备查文件

  公司第十二届监事会第一次会议决议。

  特此公告

                                  兰州黄河企业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十二月二十九日