兰州黄河:关于董监事会完成换届选举及聘任高管和证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：000929证券简称：兰州黄河公告编号：2023（临）—32兰州黄河企业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

 证券代码：000929          证券简称：兰州黄河        公告编号：2023（临）—32
        兰州黄河企业股份有限公司关于

 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
            和证券事务代表的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开
了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会董事和第十二届监事会股东代表监事。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；召开第十二届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

    一、公司第十二届董事会组成情况

  1、公司第十二届董事会成员

  公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事 3名，具体成员如下：

  （1）非独立董事：杨世江先生、王冬先生、杨智杰先生、呼星先生、毛宏先生、高连山先生，其中杨世江先生为公司第十二届董事会董事长。

  （2）独立董事：周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生。

  公司第十二届董事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员简历详见本公告附件。

    2、公司第十二届董事会各专门委员会成员

  （1）战略委员会委员：杨世江、呼星、毛宏、周一虹、李孔攀，主任委员（召集人）：杨世江。

  （2）提名委员会委员：杨世江、周一虹、李孔攀，主任委员（召集人）：李孔攀。

  （3）薪酬与考核委员会委员：毛宏、周一虹、刘志军，其中周一虹、刘志军，主任委员（召集人）：刘志军。

  （4）审计委员会委员：杨世江、周一虹、刘志军，主任委员（召集人）：周一虹。

  以上各专门委员会自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第
十二届董事会届满之日止，其中提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

  二、公司第十二届监事会组成情况

  公司第十二届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，股东代表监
事 2 名，具体成员如下：

  1、股东代表监事：杨泽富先生、何贵锁先生。

  2、职工代表监事：钱梅花女士、齐金忠先生、郭永超先生，公司已于 2023年 12 月 8 日召开职工大会，选举钱梅花女士、齐金忠先生和郭永超先生为公司第十二届监事会职工代表监事，其中钱梅花女士为公司第十二届监事会主席。
  公司第十二届监事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第十二届监事会成员未曾担任公司董事或高级管理人员，职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员的简历详见本公告附件。
    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

  1、总裁兼董事会秘书：呼星先生

  2、行政和人力资源总监：毛宏先生

  3、财务总监：高连山先生

  4、证券事务代表：刘迎枝女士

  上述高级管理人员、证券事务代表任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表任职资格。董事会秘书呼星先生和证券事务代表刘迎枝女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。上述高级管理人员、证券事务代表的简历详见本公告附件。

  董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

                      董事会秘书                    证券事务代表

  姓名      呼星                            刘迎枝

  联系地址  甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号  甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号

            金运大厦 22 层                  金运大厦 22 层

  电话      0931-8449039                    0931-8449039

  传真      0931-8449005                    0931-8449005

  邮编      730030                          730030

  电子信箱  huxing99yan@163.com            LanZhou000929@163.com

    四、公司部分董事、监事任期届满离任情况

  1、非独立董事任期届满离任情况：公司第十一届董事会非独立董事牛东继先生、魏福新先生、徐敬瑜先生在第十一届董事会任期届满后不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，牛东继先生、魏福新先生、徐敬瑜先生未持有公司股份。


  2、独立董事任期届满离任情况：公司第十一届董事会独立董事李培根先生、贾洪文先生在第十一届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，李培根先生、贾洪文先生未持有公司股份。

  3、监事任期届满离任情况：公司第十一届监事会职工代表监事黄忠先生在第十一届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，但仍担任公司审计部部长职务。截至本公告披露之日，黄忠先生未持有公司股份。

  公司对上述因任期届满而离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

    五、备查文件

  1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

  2、公司第十二届董事会第一次会议决议；

  3、公司第十二届监事会第一次会议决议；

  4、公司《关于选举钱梅花等三位同志为职工代表出任公司第十二届监事会监事的函》。

  附：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历

  特此公告

                                  兰州黄河企业股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十二月二十九日

附：

          第十二届董事会非独立董事及独立董事简历

    一、非独立董事简历

    杨世江：男，1966年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员，经济师。曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理，兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人，兰州黄河企业股份有限公司总经理，甘肃省第十一届、十二届人大代表，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”、“甘肃省优秀中国特色社会主义事业建设者”等荣誉称号。近五年来一直担任公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）法定代表人、董事长，新盛投资控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）法定代表人、董事长。现任公司法定代表人、党委书记、董事长。杨世江先生直接持有15,703股公司股份，通过新盛工贸、新盛投资间接持有39,931,229股公司股份，合计占公司总股本的21.504%，为公司实际控制人。

  杨世江先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

    王冬：男，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。曾任职于天水市信托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司，1998 年 6 月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾经担任过公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资有限公司党委委员、副总经理，兼任兰州中林宾馆有限责任公司董事长，公司董事。

  王冬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

    杨智杰：男，1989 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚
拉筹伯大学国际贸易专业毕业，本科学历。近五年来一直担任公司董事、“黄河啤酒集团”总经理。杨智杰先生与杨世江先生是父子关系。

  杨智杰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
  呼星：男，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2008 年 7 月兰州大学工商企业管理（MBA）专业毕业，获硕士学位。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司亚盛科学院院长助理、总经理秘书。历任公司董事长秘书、证券事务代表，现任公司董事、总裁兼董事会秘书。

  呼星先生与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。

  毛宏：男，1969 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中共党员。曾任甘肃皇台集团有限公司宣