蓝盾光电:关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

【摘要】证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2023-069安徽蓝盾光电子股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽蓝盾...

      证券代码：300862    证券简称：蓝盾光电  公告编号：2023-069

              安徽蓝盾光电子股份有限公司

    关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

    12 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司

    修订<公司章程>的议案》《关于公司修订、制定相关制度的议案》。

        为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上

    市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司

    规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司实际

    情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订及制定。

        一、《公司章程》的修订情况

序            原《公司章程》条款                    修改后《公司章程》条款

号  条目                内容                条目              内容

                ……                                    ……

                2、公司董事会、监事会、单独              2、公司董事会、监事会、单
            或合计持有公司有表决权股份总数          独或合计持有公司有表决权股份
            1%以上的股东可以提出独立董事候          总数 1%以上的股东可以提出独立
 1  第八十  选人名单；                      第八十  董事候选人名单，提名人不得提名
    五条      3、公司监事会、单独或合计持  五条  与其存在利害关系的人员或者有
            有公司有表决权股份总数 3%以上的          其他可能影响独立履职情形的关
            股东可以提出非职工代表监事候选          系密切人员作为独立董事候选人；
            人名单。                                    3、依法设立的投资者保护机
                ……                                构可以公开请求股东委托其代为

序            原《公司章程》条款                    修改后《公司章程》条款

号  条目                内容                条目              内容

                                                    行使提名独立董事的权利；

                                                        4、公司监事会、单独或合计
                                                    持有公司有表决权股份总数 3%以
                                                    上的股东可以提出非职工代表监
                                                    事候选人名单。

                                                        ……

                                                        股东大会就选举董事、监事进
                                                    行表决时，如公司单一股东及其一
                                                    致行动人拥有权益的股份比例在
                                                    30%及以上或拟选举董事、监事的
                                                    人数为 2 人以上的，实行累积投票
                                                    制。

                                                        前款所称累积投票制是指股
                                                    东大会选举董事或者监事时，每一
                                                    股份拥有与应选董事或者监事人
                股东大会就选举董事、监事进          数相同的表决权，股东拥有的表决
            行表决时，如公司控股股东控股比          权可以集中使用。

            例在 30%以上或拟选举董事、监事的              股东所拥有的选举票数为其
            人数为 2 人以上的，实行累积投票          所持有表决权的股份数量乘以应
            制。                                    选人数，股东可以将所拥有的选举
    第八十      前款所称累积投票制是指股东  第八十  票数以应选人数为限在候选人中
 2  六条  大会选举董事或者监事时，每一股    六条  任意分配，但总数不得超过其拥有
            份拥有与应选董事或者监事人数相          的选举票数。

            同的表决权，股东拥有的表决权可              股东应当以其所拥有的每个
            以集中使用。                            提案组的选举票数为限进行投票，
                董事会应当向股东报告候选董          股东所投选举票数超过其拥有选
            事、监事的简历和基本情况。              举票数的，或者在差额选举中投票
                                                    超过应选人数的，其对该项提案组
                                                    所投的选举票均视为无效投票。
                                                        董事、监事的当选按董事、监
                                                    事候选人得票多少的顺序来确定
                                                    最后的当选人，票数排名居前且所
                                                    获得的选举票数占出席本次股东
                                                    大会有效表决权股份总数的比例
                                                    超过 50%的方可当选。

                                                        董事会应当向股东报告候选
                                                    董事、监事的简历和基本情况。

    第一百      公司不设职工代表董事，董事  第一百      公司不设职工代表董事，董事
 3    条    由股东大会选举或者更换，并可在    条    由股东大会选举或者更换，并可在
            任期届满前由股东大会解除其职            任期届满前由股东大会解除其职

序            原《公司章程》条款                    修改后《公司章程》条款

号  条目                内容                条目              内容

            务。董事任期三年，任期届满可连          务。董事任期三年，任期届满可连
            选连任。                                选连任；独立董事每届任期与公司
                ……                                其他董事任期相同，任期届满，连
                                                    选可以连任，但连任时间不得超过
                                                    六年。

                                                        ……

                                                        ……

                ……                                    公司董事会设立审计委员会，
                公司董事会设立审计委员会，          并根据需要设立战略、提名、薪酬
            并根据需要设立战略、提名、薪酬          与考核专门委员会。专门委员会对
            与考核专门委员会。专门委员会对          董事会负责，依照本章程和董事会
            董事会负责，依照本章程和董事会          授权履行职责，提案应当提交董事
            授权履行职责，提案应当提交董事          会审议决定。专门委员会成员全部
    第一百  会审议决定。专门委员会成员全部  第一百  由董事组成，其中审计委员会、提
 4  一十一  由董事组成，其中审计委员会、提  一十一  名委员会、薪酬与考核委员会中独
      条    名委员会、薪酬与考核委员会中独    条    立董事应当过半数并担任召集人；
            立董事占多数并担任召集人，审计          审计委员会成员应当为不在公司
            委员会的召集人为会计专业人士。          担任高级管理人员的董事，召集人
            董事会负责制定专门委员会工作规          应当为会计专业人士。董事会负责
            程，规范专门委员会的运作。              制定专门委员会工作规程，规范专