联影医疗:联影医疗关于变更经营范围及修订公司部分治理制度的公告

【摘要】证券代码：688271证券简称：联影医疗公告编号：2023-049上海联影医疗科技股份有限公司关于变更经营范围及修订公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：688271        证券简称：联影医疗      公告编号：2023-049

          上海联影医疗科技股份有限公司

  关于变更经营范围及修订公司部分治理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2023年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议，具体事项公告如下：

    一、变更经营范围的相关情况

  根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下：

  变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  变更后经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元

  器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物

  进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、

  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件

  销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机

  软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备

  制造；软件销售；数据处理和存储支持服务；医疗器械互联网信息服务。（除依

  法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

      上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

      二、修订《公司章程》的情况

      因公司发起人深圳市高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙）更名为上海高特

  佳康泓投资合伙企业（有限合伙），根据《上市公司独立董事管理办法》《上海

  证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修

  订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司治理的实际需求，修改《公司章

  程》相应条款。此次变更后，上海高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙）持有的

  本公司股份数量和持股比例不变，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性

  影响。具体修订情况如下：

                原章程内容                                变更后章程内容

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项  第十三条 经依法登记，公司的经营范围: 许可项
目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依  第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二  许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发； 第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售； 批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理  件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技  动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设  开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销  机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； 设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销  件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准  软件销售；数据处理和存储支持服务；医疗器械的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  互联网信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭
                                            营业执照依法自主开展经营活动）

第十七条 公司发起人共 49 名，各发起人的名称或  第十七条 公司发起人共 49 名，各发起人的名称
姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时  或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资
间如下：                                    时间如下：

    发起人  认购股份  持股  出                  发起人  认购股份 持股 出

 序              数          资  出资时间    序            数          资  出资时间
 号  名称/            比例  方              号  名称/            比例 方

      姓名    (股)    (%)  式                  姓名    (股)    (%)  式

                  ……                                        ……

    深圳市                                      上海高

    高特佳                  净                  特佳康                净

    康泓投                  资                  泓投资                资

 23. 资合伙 5,964,262  0.86  产  2020.9.3  23. 合伙企 5,964,262 0.86 产  2020.9.3
      企业                    折                  业(有                  折

    (有限                  股                  限合                  股

    合伙)                                        伙)

                  ……                                        ……

第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开  第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、法规及规范性文件和  的集中交易方式，或者法律、法规及规范性文件和
中国证监会认可的其他方式进行。              中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、  第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)项、 股东大会决议；公司因本章程第二十三条第(三)第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份  项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。    会议决议。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或  第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股  者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股 股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
东身份后按照股东的要求予以提供。            实股东身份后按照股东的要求予以提供。如果内
                                            容涉及公司商业秘密及内幕信息或有关人员个人
                                            隐私的，公司可以拒绝提供。

第四十三条 ……                            第四十三条 ……

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提  提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适  提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免用本条第一款第(一)项至第(三)项的规定，但是本 适用本条第一款第(一)项至第(三)项的规定，但
章程另有规定除外。……                      是本章程另有规定除外。公司应当在年度报告和
                                            半年度报告中汇总披露前述担保。……

第四十四条 ……                            第四十四条 ……

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 公司未盈利可以豁免适用本条第一款的净利润指
计算。                                      标。……

公司未盈利可以豁免适用本条第一款的净利润指
标。……
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生  第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起两个月以内召开临时股东大会：          之日起两个月以内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程  (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程
所定人数的三分之二时，即董事人数不足 6 人时； 所定人数的三分之二时, 即董事人数不足 6 人
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一  时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分

时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 之一时；(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提  的股东请求时；(四)董事会认为必要时；(五)独议召开时；(六)法律、法规及规范性文件或本章程  立董事提议召开临时股东大会且经全