歌尔股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002241证券简称：歌尔股份公告编号：2023-091歌尔股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。歌尔股份有限公司（以下简称“公司...

 证券代码：002241          证券简称：歌尔股份      公告编号：2023-091
              歌尔股份有限公司

      第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 28
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议符合有关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司监事冯蓬勃先生、徐小凤女士、魏文滨先生及董事会秘书徐大朋先生列席了本次会议。

  经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）等相关规定和《公司章程》，修订本制度。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

  《歌尔股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》详见信息披露网站巨
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    二、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  为规范公司募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《主板规范运作》和《公司章程》等有关规定，修订本制度。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

  《歌尔股份有限公司募集资金管理制度（2023 年 12 月）》详见信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    三、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司审计委员会实施细则>的议案》
  为强化董事会决策功能，持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会对管理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《管理办法》《主板规范运作》《公司章程》及其他有关规定，修订本实施细则。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

  《歌尔股份有限公司审计委员会实施细则（2023 年 12 月）》详见信息披露网站
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    四、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》
  为进一步完善公司的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《主板规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

  《歌尔股份有限公司审计委员会年报工作规程（2023 年 12 月）》详见信息披露
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    五、审议通过《关于修订<歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  为进一步建立健全公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《管理办法》《公司章程》及其他有关规定，修订本细则。


  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

  《歌尔股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月）》详见信息披
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  特此公告。

                                                歌尔股份有限公司董事会
                                              二○二三年十二月二十九日