博汇科技:博汇科技第四届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2023-050北京市博汇科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

  证券代码：688004    证券简称：博汇科技      公告编号：2023-050
          北京市博汇科技股份有限公司

        第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议的召开

  北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023
年 12 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

  为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2024 年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 1,500 万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-051）。
  特此公告。

                                    北京市博汇科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日