财通证券:第四届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：601108证券简称：财通证券公告编号：2023-070财通证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：601108          证券简称：财通证券        公告编号：2023-070
            财通证券股份有限公司

      第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知
于 2023 年 12 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司《独立董事工作制度》（2023 年修订）刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    二、审议通过《关于制定<技术业务用房管理办法>的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          财通证券股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 28 日