国光电器:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】国光电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2023-86本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司（以下...

                    国光电器股份有限公司

          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

  证券代码：002045                  证券简称：国光电器                编号：2023-86

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了第十届董事会第
二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 1
月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议事项通知如下：
一.会议召开的基本情况

    1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。

    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次会议审议，决定召开公司2024 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4.会议时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）15 时 00 分

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 16
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15—15:00。

    5. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投
票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.股权登记日：2024 年 1 月 10 日（星期三）

    7.会议出席对象

    （1）截至 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号公司行政楼办公室

    二.会议审议事项

      提案编码                    提案名称                          备注

                                                                该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

        100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

    非累积投票提案

        1.00    关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案          √

        2.00    关于修改《公司章程》的议案                            √

        3.00    关于修改《募集资金管理办法》的议案                    √

        4.00    关于修改《董事会议事规则》的议案                      √

        5.00    关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事        √

                薪酬方案的议案

    累积投票提案（等额选举）


        6.00    关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立  应选人数（3）人
                董事候选人的议案

        6.01    选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事                  √

        6.02    选举何伟成为第十一届董事会非独立董事                  √

        6.03    选举王婕为第十一届董事会非独立董事                    √

        7.00    关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董  应选人数（2）人
                事候选人的议案

        7.01    选举冀志斌为第十一届董事会独立董事                    √

        7.02    选举谭光荣为第十一届董事会独立董事                    √

        8.00    关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工  应选人数（2）人
                代表监事候选人的议案

        8.01    选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事              √

        8.02    选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事                √

  特别强调事项：

  1.提案 1.00、提案 2.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2.提案 4.00、提案 6.00 和提案 7.00 以提案 2.00《关于修改<公司章程>的议案》通过为
前提条件。

  3. 提案 6.00 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名非独立董事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  4.提案 7.00 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名独立董事，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  5.提案 8.00 采取累积投票制进行表决，应选举 2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  6. 独立董事候选人的有关资料将报送深交所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

  7. 股东大会审议的上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将披露中小投资者表决单独计票投票结果。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  以上议案经公司第十届董事会第二十六次、第二十七次会议及第十届监事会第十九次会议
审议通过，详见 2023 年 12 月 26 日及 2023 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、会议登记事项

    1.登记方式

    （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

    （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。

    2.登记时间： 2024 年 1 月 11 日至 1 月 15 日上午 8：30—12:00，下午 14:00—17:00（非
交易日除外）。采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 1 月 16 日下午 14 时前送达或传真至
公司。

    3.登记地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮
编：510800，信函请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。

    4.注意事项

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

    （2）公司不接受电话登记。

    （3）会议联系方式：


    联系人：梁雪莹

    联系电话：020－28609688

    传真：020－28609396；

    邮箱：ir@ggec.com.cn

    （4）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件：

  1．第十届董事会第二十六次会议决议

  2．第十届董事会第二十七次会议决议

  3．第十届监事会第十九次会议决议

                                                    国光电器股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二〇二三年十二月二十九日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 普通股的投票代码：362045；投票简称：“国光投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

        2.1 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

        2.2 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                        填报

              对候选人 A 投 X1 票                          X1 票

              对候选人 B 投 X2 票                          X2 票

                      …                                  …

                    合  计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如表一提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所