京北方:第四届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2023-077京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况京北...

证券代码：002987          证券简称：京北方      公告编号：2023-077
            京北方信息技术股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日以
口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董事会第一次会议的通知，本
次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司七层会议室以现场表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由公司董事费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

    经审议，董事会同意选举费振勇先生为公司第四届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

    经审议，董事会同意选举丁志鹏先生为公司第四届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；

    经审议，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

    战略委员会：费振勇先生（主任委员）、丁志鹏先生、瞿建耀先生；

    审计委员会：郜卓先生（主任委员）、丁志鹏先生、索绪权先生；

    提名委员会：瞿建耀先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生；

    薪酬与考核委员会：索绪权先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    经审议，董事会同意聘任费振勇先生为公司总经理；聘任樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总经理；聘任马志刚先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任王潇先生为公司董事会秘书。其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。


    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》；

    经审议，董事会同意聘任冉钦女士为公司证券事务代表，其任期本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-079）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、提名委员会会议决议；

    3、审计委员会会议决议。

    特此公告。

                                    京北方信息技术股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十九日