宇通客车:2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】宇通客车股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二零二四年一月十五日2024年第一次临时股东大会会议须知......12024年第一次临时股东大会议程......2审议事项：关于修订《公司章程》的议案......3宇通客车股份有限公...

  宇通客车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

        会议资料

      二零二四年一月十五日


2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 2审议事项：

关于修订《公司章程》的议案 ...... 3

              宇通客车股份有限公司

        2024年第一次临时股东大会会议须知

  为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

  一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月
9 日、1 月 10 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东
授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

  二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于
2024 年 1 月 15 日 9:00-9:20 在本公司行政南楼六楼大会议室办
理签到手续。

  三、为保证本次会议的正常秩序，除已办理参会登记或出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

  四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室进行登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

  五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

  六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

  七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-66718281。

  参会路线：郑州市管城回族区宇通路宇通工业园 2 号门，根据指引进入会议现场。


              宇通客车股份有限公司

          2024年第一次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2024 年 1 月 15 日(周一)上午 9:30

网络投票时间：2024 年 1 月 15 日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。
会议地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼大会议室
会议主持：董事长汤玉祥先生
一、审议各项议题

序号                  议案                  是否特别决议

 1  关于修订《公司章程》的议案                  是

二、股东问答
三、投票表决（投票后会议休会）
四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果
五、见证律师宣读法律意见书

                                  宇通客车股份有限公司
                                  二零二四年一月十五日
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*2024 年第一次临时股东大会*

* 文    件    之    一*

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            关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

  鉴于中国证监会于近期修订了《上市公司章程指引》（2023
年 12 月）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月）等制
度，为保障经营决策合规、科学、高效、有序进行，拟对《公司章程》进行修订,详情如下：

序号            修订前                          修订后

      第一百零九条  董事会行使下列  第一百零九条董事会行使下列职
      职权：                        权：

 1  ……                          ……

      公司董事会设立审计委员会，并根 公司董事会设立审计委员会，并根据
      据需要设立战略、提名、薪酬与考 需要设立战略与可持续发展、提名、
      核等相关专门委员会。……      薪酬与考核等相关专门委员会。……

                                    第一百一十条  公司董事会审计委
                                    员会负责审核公司财务信息及其披
                                    露、监督及评估内外部审计工作和内
                                    部控制，下列事项应当经审计委员会
                                    全体成员过半数同意后，提交董事会
                                    审议：

                                    （一）披露财务会计报告及定期报告
                                    中的财务信息、内部控制评价报告；
                                    （二）聘用或者解聘承办上市公司审
                                    计业务的会计师事务所；

 2  新增                          （三）聘任或者解聘上市公司财务负
                                    责人；

                                    （四）因会计准则变更以外的原因作
                                    出会计政策、会计估计变更或者重大
                                    会计差错更正；

                                    （五）法律、行政法规、中国证监会
                                    规定和公司章程规定的其他事项。
                                    审计委员会每季度至少召开一次会
                                    议，两名及以上成员提议，或者召集
                                    人认为有必要时，可以召开临时会
                                    议。审计委员会会议须有三分之二以
                                    上成员出席方可举行。


序号            修订前                          修订后

                                    第一百一十一条  战略与可持续发
                                    展委员会的主要职责权限：

                                    （一）对公司长期发展战略规划进行
                                    研究并提出建议；

                                    （二）审议公司年度投资计划；

 3  新增                          （三）审议须经股东大会批准的重大
                                    资产重组项目；

                                    （四）对公司可持续发展战略目标以
                                    及环境、社会和治理（ESG）议题政
                                    策等进行研究并提出建议，指导公司
                                    可持续发展工作的执行与实施；

                                    （五）董事会授权的其他事宜。

                                    第一百一十二条  公司董事会提名
                                    委员会负责拟定董事、高级管理人员
                                    的选择标准和程序，对董事、高级管
                                    理人员人选及其任职资格进行遴选、
                                    审核，并就下列事项向董事会提出建
                                    议：

 4  新增                          （一）提名或者任免董事；

                                    （二）聘任或者解聘高级管理人员；
                                    （三）法律、行政法规、中国证监会
                                    规定和公司章程规定的其他事项。
                                    董事会对提名委员会的建议未采纳
                                    或者未完全采纳的，应当在董事会决
                                    议中记载提名委员会的意见及未采
                                    纳的具体理由，并进行披露。

                                    第一百一十三条  公司董事会薪酬
                                    与考核委员会负责制定董事、高级管
                                    理人员的考核标准并进行考核，制
                                    定、审查董事、高级管理人员的薪酬
                                    政策与方案，并就下列事项向董事会
                                    提出建议：

                                    （一）董事、高级管理人员的薪酬；
                                    （二）制定或者变更股权激励计划、
                                    员工持股计划，激励对象获授权益、
 5  新增                          行使权益条件成就；