川能动力:第八届监事会第二十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000155证券简称：川能动力公告编号：2023-092号四川省新能源动力股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

  证券代码：000155  证券简称：川能动力  公告编号：2023-092号

        四川省新能源动力股份有限公司

      第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议通知于 2023年 12月 21日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2023年 12月 26日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名）的议案》

    经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投电力开发集团有限公司共同组建四川能投马尔康新能源开发有限公司（暂定名），负责开展阿坝州马尔康市英朗光伏项目开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（一）》，公告编号：2023-093号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    （二）审议通过了《关于组建四川能投美姑风电开发有限公司（暂定名）的议案》

    经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限
公司共同组建四川能投美姑风电开发有限公司（暂定名），负责凉山州美姑县四季吉二期风电项目和沙马乃托二期风电项目开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（二）》，公告编号：2023-094号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    （三）审议通过了《关于组建四川能投会东风电开发有限公司（暂定名）的议案》

    经研究，同意公司出资2,550万元与四川能投广元燃气发电有限公司共同组建四川能投会东风电开发有限公司（暂定名），负责凉山州会东县堵格二期风电项目、小街二期风电项目和淌塘三期风电项目的开发、投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告（三）》，公告编号：2023-095号）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

    （一）第八届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                  四川省新能源动力股份有限公司监事会

                              2023年12月27日