方盛制药:方盛制药第五届董事会2023年第七次临时会议决议公告

【摘要】湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2023-104湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会2023年第七次临时会议决议公告本公司董事...

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2023-104

          湖南方盛制药股份有限公司

  第五届董事会2023年第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会 2023 年第七次临时会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在新厂

办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。

公司证券部已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、微信、电话等

方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议参与表决人数及召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于豁免第五届董事会 2023 年第七次临时会议通知期

限的议案

  经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会 2023 年第
七次临时会议通知期限，不再提前三日发出会议通知，决定 2023

年 12 月 25 日召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议。

  该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通

过。

    二、关于签署《借款合同之补充协议二》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊
登的公司 2023-106 号公告。

  该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通


                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

过。

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                        2023年12月26日