方盛制药:方盛制药第五届监事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2024-031湖南方盛制药股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2024-031

          湖南方盛制药股份有限公司

      第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在公司办公大楼一

楼会议室（一）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面形

式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书
列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议
案：

    一、公司 2023 年度监事会工作报告

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

  公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要详见本公告披
露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内
容。

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 2 号—年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所
股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023
年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在
全面了解和认真审阅了公司 2023 年年度报告后发表意见如下：

  （一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职
务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情
况。

  （二）上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023
年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  （三）对公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见：

  1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等实际情况。

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、关于《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

的议案

  该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。


  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    五、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    六、关于公司 2023 年度利润分配方案的预案

  公司制定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、
资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续
稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相
关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对
投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股
东利益的情形。

  同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-032 号公告。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    七、关于支付 2023 年度财务审计机构审计报酬以及聘请

2024 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案


  确认 2023 年上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬
为 60 万元，内部控制审计费用为 10 万元。

  为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘
任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会
计报表审计的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计的审计机构，聘期均为
壹年。

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-033 号公告。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    八、关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告

  本议案具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    九、公司 2023 年内部控制评价报告

  公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的
要求，对公司 2023 年度内部控制设计与运行的有效性进行了评
价。

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控
制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控

制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

  公司将始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加
强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理。未来期
间，公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强
化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

  本议案具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    十、关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的议

案

  公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营
和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符
合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合
理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程
的规定。我们同意本议案。

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-034 号公告。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    十一、关于计提资产减值准备和应收款坏账准备的议案

  公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充
分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计
提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计
提2023年度资产减值准备、应收款坏账准备及核销部分应收账
款。


  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-035 号公告。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

    十二、关于公司全资子公司减少注册资本的议案

  本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-036 号公告。

  该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通

过。

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司监事会

                                          2024年4月20日