隆基机械:第六届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2023-055山东隆基机械股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况山...

证券代码：002363          证券简称：隆基机械          公告编号：2023-055
                      山东隆基机械股份有限公司

                  第六届监事会第四次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2023 年 12 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2023 年 12 月
21 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

    1、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

    《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告

                                      山东隆基机械股份有限公司
                                                监事会

                                            2023 年 12 月 25 日