农产品:第九届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：000061证券简称：农产品公告编号：2023－073深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深...

证券代码：000061  证券简称：农产品  公告编号：2023－073
        深圳市农产品集团股份有限公司

        第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十次会议于 2023 年 12 月 23 日（星期六）10:00 以通讯表决方
式召开。会议通知于2023 年12 月20 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的最新要求，修订公司《独立董事工作规则》。修订后的《独立董事工作规则》
及修订对比表详见公司于 2023 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的
公告。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  （二）审议通过《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》


  为进一步完善公司内部治理，落实公司董事会秘书任职、履职、聘任及考核评价等相关要求，提升工作效能，根据相关规定制定公司
《董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日
刊登在巨潮资讯网上的公告。

  同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

  三、备查文件

  第九届董事会第十次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。

  特此公告。

                              深圳市农产品集团股份有限公司
                                    董    事    会

                                二〇二三年十二月二十五日