信息发展:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

【摘要】证券代码：300469证券简称：信息发展公告编号：2023-121上海信联信息发展股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载...

证券代码：300469          证券简称：信息发展      公告编号：2023-121
          上海信联信息发展股份有限公司

        关于公司董事会、监事会完成换届选举

    及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了公司2023年第六次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下：

  一、公司第六届董事会组成情况

  董事长：顾成先生

  副董事长：陈岗先生

  非独立董事：顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘晓乐先生

  独立董事：张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生

  公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.4 条所规
定的情形，不属于失信被执行人。

  三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第六次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

  公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

  审计委员会：张金牛先生（召集人）、赵亚青先生、乔玉湍先生

  战略委员会：顾成先生（召集人）、陈岗先生、杨桐先生

  薪酬与考核委员会：张金牛先生（召集人）、顾成先生、乔玉湍先生

  三、公司第六届监事会组成情况

  监事会主席：黄元俊先生

  非职工代表监事：张吉先生、潘翌耘先生

  职工代表监事：黄元俊先生

  公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.4 条所规
定的情形，不属于失信被执行人。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。

  四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

  1、高级管理人员

  总经理：顾成先生

  财务负责人：赵艳女士

  副总经理、董事会秘书：徐云蔚先生

  2、证券事务代表

  证券事务代表：陈琛先生

  公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会秘书徐云蔚先生、证券事务代表陈琛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

  办公电话：021-51202125

  联系传真：021-51077319

  电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn

  通讯地址：上海市青浦区崧泽大道 6011 号 2 号楼

    五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

  1、董事和高管任期届满离任情况

  本次换届选举后，公司第五届董事会董事、董事长、总经理张曙华先生不再担任公司董事、董事长、总经理及相关董事会专门委员会委员，将担任公司名誉董事长。董事王丽女士不再担任公司董事，离任后将继续在公司任首席市场官一职。独立董事倪受彬先生不再担任公司独立董事及相关董事会各专门委员会委员，亦不在公司担任其他任何职务。

  截至本公告披露日，张曙华先生及其一致行动人持有公司股份33,766,624股，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。王丽女士未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪受彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。

  3、监事任期届满离任情况

  本次换届选举后，公司第五届监事会监事易江南先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。

  截至本公告披露日，易江南先生持有本公司股票8,987股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满离任后仍将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺履行义务。公司及董事会、监事会对张曙华先生、王丽女士、倪受彬先生、易江南先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！

                                  上海信联信息发展股份有限公司董事会
                                                    2023年12月22日

    一、第六届董事会非独立董事简历

    顾成先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于东南大学无线电系，移动通信专业硕士研究生学历。1997年至2000年先后就职于华为技术有限公司交换机事业部和中兴通讯股份有限公司深圳研究所，后离职中兴通讯股份有限公司，参股进入深圳市元征科技股份有限公司。2001年2月起任北京神州天鸿科技有限公司执行董事，参与多个通信导航和科技类股权投资项目。2019年8月起任交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司董事长，2021年8月起任上海信联信息发展股份有限公司董事。

  顾成先生截至本公告披露日未持有公司股票，顾成先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形。

    陈岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年1月出生，毕业于复旦大学，经济学博士，政治学博士后。2010年1月～2016年11月就职中山证券有限责任公司，任总裁助理兼投资银行总部总经理。2016年12月～2018年8月就职联储证券有限责任公司，任副总裁。2018年9月～2021年11月就职上海蓝爵投资管理有限公司，任管理合伙人。2021年12月至今就职甘肃鼎格私募基金管理有限公司，任执行董事兼总经理。中国注册会计师（资深级会员，国内第三批）、国际注册审计师(AAIA)，国际管理会计师MAS(资深级），高级经济师。兼任复旦大学现代公司治理研究中心副主任，复旦大学经济学院、复旦大学泛海国际金融学院研究生校外导师。

  陈岗先生截至本公告披露日未持有公司股票，陈岗先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管
的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形。

    李晶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，毕业于电子科技大学，博士研究生学历。2011年1月起就职于中国交通通信信息中心交通运输导航产业化中心，任副主任。2018年6月起就职于中国交通通信信息中心空间信息事业部，任总经理。2020年6月起就职于交通运输北斗系统应用发展中心，任执行副主任。

  李晶先生截至本公告披露日未持有公司股票，李晶先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形。

    杨桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年1月出生，东南大学本科学历、上海财经大学硕士研究生学历， 2013年6月~2015年5月就职上海虹桥文化金融大楼投资有限公司，任总经理；2015年5月~2017年6月就职华宸未来基金管理有限公司，任总经理；2019年2月~至今就职交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司，任总经理。

  杨桐先生截至本公告披露日未持有公司股票，杨桐先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形。

    周黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，毕业于嘉兴市中等专业学校，中专学历。2012年8月至2019年1月就职于嘉兴市南湖区服
务业发展局综合科，任科长。2019年1月至2021年8月，就职于嘉兴市南湖区文化旅游管理服务中心，任主任。2021年9月起就职于嘉兴市南湖投资开发建设集团有限公司，任董事、副总经理。

  周黎明先生截至本公告披露日未持有公司股票，周黎明先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形。

    刘晓乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，上海海事大学计算机科学与技术专业，本科学历；中欧国际工商学院，硕士研究生学历。2006年至2009年任快钱支付清算信息有限公司高级经理。2009年至2014年任凯捷咨询（中国）有限公司经理。2014年至2015年任安永（中国）企业咨询有限公司经理。2015年7月至今就职于信息发展，历任战略发展总监、首席战略官。
  刘晓乐先生截至本公告披露日未持有公司股票，刘晓乐先生不是失信被执行人，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4条所规定的情形。

    二、第六届董事会独立董事简历

    赵亚青先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，毕业于新加
坡南洋理工大学南洋商学院、清华大学经济管理学院。曾于 1998 年至 2000年期间，担任清华力合电子技术有限公司董事总经理。2001年至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任北京陕西商会副会长、政府顾问等职务。

  赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实