沃华医药:第七届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2023-025山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东沃华医药科技股份有...

证券代码：002107  证券简称：沃华医药    公告编号：2023-025
        山东沃华医药科技股份有限公司

      第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会
第九次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于
2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会
董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

  一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》。

  为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《公司章程》等有关规定，同意修订后的《独立董事工作制度》。具体内容参见 2023年12月23日发布于巨潮资讯
网的《山东沃华医药科技股份有限公司独立董事工作制度》。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于制定<独立董事专门会议机制>的议案》。

  为规范公司独立董事专门会议的议事规则和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，本公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，同意新制定的《独立董事专门会议机制》。

  具体内容参见 2023 年 12 月 23日发布于巨潮资讯网的《山东
沃华医药科技股份有限公司独立董事专门会议机制》。

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                        山东沃华医药科技股份有限公司董事会
                                二〇二三年十二月二十二日