华西证券:第三届董事会2023年第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002926证券简称：华西证券公告编号：2023-061华西证券股份有限公司第三届董事会2023年第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华西证券股份有限公司...

证券代码：002926        证券简称：华西证券        公告编号：2023-061
                华西证券股份有限公司

        第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2023 年第七次
会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，2023 年 12 月
22 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    董事会以十票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

    《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 细 则 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯
（www.cninfo.com.cn）披露。

    备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                          华西证券股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 23 日