大港股份:第八届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-056江苏大港股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏大...

 证券代码：002077      证券简称：大港股份    公告编号：2023-056
              江苏大港股份有限公司

        第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以微信及电
子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过《关于全资子公司参与投资基金的议案》

    具体内容详见刊载于 2023 年 12 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资基金的公告》（公告编号：2023-057）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                              江苏大港股份有限公司董事会

                                  二〇二三年十二月二十二日