大港股份:第八届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-041江苏大港股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况江苏大...

 证券代码：002077      证券简称：大港股份      公告编号：2023-041
              江苏大港股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通
知于 2023 年 9 月 2 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2023 年
9 月 8 日下午在公司 1106 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长王靖宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事牛丹先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过《关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权的议案》
    具体内容详见刊载于 2023 年 9 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购镇江新纳环保材料有限公司
77.7%股权的公告》（公告编号：2023-042）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    会 议 通 知 详 见 2023 年 9 月 9 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-043）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                江苏大港股份有限公司董事会

                                      二〇二三年九月九日