浙江建投:关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

【摘要】 证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2023-091 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、...

证券代码：002761              证券简称：浙江建投              公告编号：2023-091
                浙江省建设投资集团股份有限公司

  关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于
2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯形式召开，会
议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-089）。

    近日，公司董事会收到股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，国资公司从公司实际情况的角度出发，提议公司董事会将《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，国资公司持有公司股票 388,229,884 股，占公司总股本的 35.90%，国资公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 12 月 14 日公告的《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》重新发布如下：
一、召开的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会


    2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

    5、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 3：00。

    网络投票时间：2023 年 12 月 29 日

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午
 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至
 2023 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 26 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

 二、会议审议事项

                              本次股东大会提案编码表

                                                                                备注

  提案编码                          提案名称

                                                                        该列打勾的栏目可以投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                        

非累积投票提案


  1.00              《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      

  2.00          《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》                  

    上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届董事会第三十三次会议审议通过，
内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日、21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第三十二次会议决议公告》、《第四届董事会第三十三次会议决议公告》等相关公告。

    三、会议登记方式

    1、登记手续

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

    （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

    （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），
以便登记确认。传真请在 2023 年 12 月 28 日 17：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄：浙
江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。


    3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦。

    4、登记时间：2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 28 日

    上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    6、会议联系方式

    会务联系人：潘建梦、张凯奇

    联系电话：0571-88057132

    传  真：0571-88052152

    电子邮箱：zjjtzq@cnzgc.com

    通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

    邮  编：310012

    本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件

    1、第四届董事会第三十二次会议决议

    特此公告

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：股东参会登记表

    附件三：授权委托书

                                                    浙江省建设投资集团股份有限公司
                                                                董事会

                                                        二零二三年十二月二十日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

    1、投票代码：362761

  2、投票简称：浙建投票

  3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                  浙江省建设投资集团股份有限公司

              2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

  姓名或名称                    身份证号码或营业执照号码

  股东账号