士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2023-080杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600460            证券简称：士兰微              编号：临 2023-080
          杭州士兰微电子股份有限公司

      第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 12 月 15
日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    1、同意《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-082。
    关联董事李志刚回避表决。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获
得一致通过。

    2、同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的
议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-082。
    关联董事李志刚回避表决。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获
得一致通过。

    3、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权
期行权条件成就及相关事项的议案》

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-083。
    关联董事李志刚回避表决。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获
得一致通过。

    4、同意《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权
期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》


  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2023-084。
    关联董事李志刚回避表决。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获
得一致通过。

  特此公告。

                                          杭州士兰微电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 21 日