亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

【摘要】亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会资料2023年12月28日亚普汽车部件股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公...

  亚普汽车部件股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会资料

            2023 年 12 月 28 日


            亚普汽车部件股份有限公司

        2023年第三次临时股东大会会议须知

  为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

  二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

  三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

  四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

  五、大会现场表决采用记名投票表决。

  六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

                                            亚普汽车部件股份有限公司
                                                股东大会秘书处

                                                2023 年 12 月 28 日


            亚普汽车部件股份有限公司

        2023年第三次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 14 时 20 分

    网络投票时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

    议程及安排：

    一、预备会议，到会股东书面审议议案

    二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况

    三、与会股东审议议案

 序号                      非累积投票议案名称

      关于公司 2024 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业
  1  发生日常关联交易的议案

  2  关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的议案

  3  关于公司 2024 年度预计新增对外担保事项的议案

      关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
  4  度财务审计机构的议案

      关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
  5  度内控审计机构的议案

  6  关于制定公司《董监高薪酬管理制度》的议案

    四、推选大会监票人、计票人

    五、股东问答

    六、现场投票表决

    七、宣读现场表决结果

八、宣读现场加网络投票汇总结果
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、宣布大会结束


  亚普汽车部件股份有限公司

  2023 年第三次临时股东大会会议议案之一

  关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属

            控制企业发生日常关联交易的议案

  各位股东：

      根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定要求，

  公司对 2023 年度与国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）下属控制

  企业发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2024 年度拟与其发生的日常关联

  交易进行预计。具体情况如下：

      一、2023 年度与国投集团下属控制企业日常关联交易的预计及执行情况

      经公司第四届董事会第二十三次会议审议、2022 年第二次临时股东大会审

  批和第五届董事会第三次会议审议、2022 年年度股东大会审批以及公司总经理

  办公会审批，公司对与国投集团下属控制企业 2023 年度的日常关联交易金额进

  行了预计，现将预计金额和 1-10 月实际发生金额报告如下：

                                                                                      单位：万元

  关联交易                      关联人                      2023 年预计金额  2023 年 1-10 月实际金额
    类别

              山东特检集团有限公司【注 1】                              72.32

向关联人购买  国投源通网络科技有限公司

原材料、产品                                                            80.00                    4.12
              小计                                                    152.32                    4.12

向关联人提供  国家开发投资集团有限公司                                200.00                  150.94

劳务          小计                                                    200.00                  150.94

              国投资产管理有限公司                                      5.00

              国投智能科技有限公司                                    175.00                  13.30
接受关联人提

              国投人力资源服务有限公司                                30.00

供的劳务

              山东特检集团有限公司【注 1】                          2,200.00

              小计                                                  2,410.00                  13.30

与关联人共同  国投电力控股股份有限公司                                900.00

投资          小计                                                    900.00

在关联人的财  国投财务有限公司                                      13,000.00                4,783.85


  关联交易                      关联人                      2023 年预计金额  2023 年 1-10 月实际金额
    类别

 务公司贷款    融实国际财资管理有限公司                              29,250.00                2,686.82

                小计                                                  42,250.00                7,470.67

    合计                                                            45,912.32                7,639.03

        注1：山东特检集团有限公司包含：山东特检集团有限公司、山东特检科技

    有限公司等。

        公司预计2023年度在国投财务有限公司日存款余额最高不超过人民币30亿

    元，2023年1-10月，公司在国投财务有限公司单日最高存款余额12.12亿元。

        公司预计2023年在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超过等值

    10亿美元，2023年1-10月，公司在融实国际财资管理有限公司单日最高存款余额

    209.12万美元。

        2023年度，公司预计新增与国投集团下属控制企业日常关联交易金额502.32

    万元，其中向关联人-山东特检集团有限公司购买原材料、产品增加72.32万元，

    向关联人-国投源通网络科技有限公司购买原材料、产品增加80万元，向关联人-

    国家开发投资集团有限公司提供劳务增加200万元，接受关联人-国投智能科技有

    限公司提供的劳务增加150万元，上述日常关联交易金额增加未达到董事会审批

    标准，已经公司总经理办公会审批。

        二、2024年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计金额与类别

        基于 2023 年度公司与国投集团下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，
    并考虑业务发展及可能的变动因素，公司与国投集团下属控制企业 2024 年度预

    计发生的日常关联交易总金额约为 25,530.00 万元，具体情况如下：

                                                                                      单位：万元

 关联交易                                                                            本次预计金额与上
                        关联人            2024 年预计  2023 年 1-10  2023 年全年  年预测金额差异较
  类别                                        金额      月实际金额    预测金额

                                                                                          大的原因

向关联人购  山东特检集团有限公司【注 1】        300.00                      72.32

买原材料、产  国投源通网络科技有限公司            50.00          4.12        80.00

品          小计                                350.00          4.12        152