亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2024-015亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 证券代码：603013        证券简称：亚普股份      公告编号：2024-015
            亚普汽车部件股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议（以
下简称本次会议）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 5 名）。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    选举陶海龙先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

    2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

    选举陶海龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

    三、备查文件目录

    1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                                  亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 19 日