ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：600568证券简称：ST中珠公告编号：2023-125号中珠医疗控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

  证券代码：600568      证券简称：ST 中珠      公告编号：2023-125 号

            中珠医疗控股股份有限公司

 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    股东大会召开日期：2023年12月25日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况

  (一)  股东大会类型和届次

  2023 年第四次临时股东大会

  (二)  股东大会召集人：董事会

  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日  10 点 30 分

  召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日

                      至 2023 年 12 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执
行。

  (七)  涉及公开征集股东投票权

  无

    二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                          议案名称                            A 股股东

非累积投票议案

  1    《关于修订<公司章程>的议案》                                    √

  2    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                            √

  3    《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%股权暨      √

      关联交易的议案》

  1、  各议案已披露的时间和披露媒体

  议案 1、2、3 已于 2023 年 12 月 8 日经公司第九届董事会第四十五次会议、第九

届监事会第三十一次会议审议通过，并已于 2023 年 12 月 9 日刊载于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  本次股东大会会议资料与股东大会的提示性公告同日上传至上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）进行披露。

  2、  特别决议议案：议案 1

  3、  对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可

以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、  会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600568        ST 中珠            2023/12/18

  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)  公司聘请的律师。

  (四)  其他人员

    五、  会议登记方法

  1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定

  代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。


  2、登记时间：2023 年 12 月 22 日上午 8:30 至 11:30 下午 13:00 至 16:00

  3、登记地点：本公司董事会办公室

  董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

  联系人：卜盛雯

  联系电话：0728-6402068

  传真：0728-6402099

  E-mail：zz600568@126.com

  4、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理

    六、  其他事项

  1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

  2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

                                          中珠医疗控股股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议


  附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

  中珠医疗控股股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 25 日召开
  的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东账户号：

序号                  非累积投票议案名称                  同意  反对  弃权

 1  《关于修订<公司章程>的议案》
 2  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 3  《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 38.41%

      股权暨关联交易的议案》

  委托人签名（盖章）：                受托人签名：

  委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                      委托日期：    年 月 日

  备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
  对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。