兰州黄河:董事会提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见

【摘要】董事会提名委员会审查意见兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会关于提名董事候选人事项的审查意见根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作...

                                                                                  董事会提名委员会审查意见

            兰州黄河企业股份有限公司董事会提名委员会

                关于提名董事候选人事项的审查意见

  根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《兰州黄河企业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对公司董事会换届暨提名董事候选人事项发表审查意见如下：

  1、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上进行的，并已征得了被提名人的同意。

  2、在审阅了 9 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具备担任公司董事的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满之情形。本次提名的 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规对独立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要求，不存在不得担任独立董事的情形。

  3、我们一致同意提名杨世江、王冬、杨智杰、毛宏、高连山、呼星 6 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人，一致同意提名周一虹、刘志军、李孔攀 3 人为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意将以上事项提交公司董事会会议审议。

  提名委员会委员：贾洪文              周一虹                杨世江

                                                          二〇二三年十二月十三日