京北方:第三届监事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002987证券简称：京北方公告编号：2023-070京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况京...

证券代码：002987          证券简称：京北方          公告编号：2023-
070

            京北方信息技术股份有限公司

        第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通
知，本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

    经审议，监事会同意提名王岩女士和于昕女士作为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-072）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件
京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

                                京北方信息技术股份有限公司监事会
                                          二〇二三年十二月十三日