合金投资:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000633证券简称：合金投资公告编号：2023-039新疆合金投资股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基...

 证券代码：000633        证券简称：合金投资        公告编号：2023-039
              新疆合金投资股份有限公司

        关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司因日常生产经 营的需要，2024 年预计与关联方新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司下属公
 司发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过 4,000 万元，2023 年 1-11 月同类
 交易发生总金额为 56.33 万元。

    2023 年 12 月 12 日，公司召开第十二届董事会第十次会议、第十二届监事会
 第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董 事韩士发先生、李圣君先生对本议案回避表决。

    本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东广汇能源股份有限公司将回避表决。

    （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

                                                      单位：人民币万元

 关联交                                        关联交易定 2024 年预 2023 年 1-11
 易类别        关联人          关联交易内容    价原则    计金额  月发生金额
                                                                    （未经审计）

        新疆广汇房地产开发有    房屋租赁费    同于市场价    30        37.15

        限公司

        新疆广汇物业管理有限      物业费等    同于市场价    10        5.3

接受关联 公司

人提供的 新疆大酒店有限公司        员工餐费    同于市场价    7        0.36

 劳务  汇通信诚租赁有限公司    车辆租赁费    同于市场价    33        13.52

        广汇能源股份有限公司    担保费及利息  同于市场价    70        0

                                小计                          150      56.33

向关联人 伊吾广汇能源物流有限      运输服务    同于市场价  3,850        0

提供劳务 公司


                              小计                          3,850        0

                          合计                              4,000      56.33

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                      单位：人民币万元

                            2023 年          2023 年 1-11 月 2023 年 1-11

 关联交  关联人  关联交易 1-11 月 2023年预 实际发生额占同 月实际发生额 披露日期
 易类别              内容  实际发  计金额 类业务比例（%）与预计金额差  及索引
                            生金额                          异（%）

      新疆广汇房 房屋租赁

      地产开发有    费      37.15    50.4    95.87%      26.29%    2023 年 1
      限公司                                                          月 17 日

      新疆广汇物                                                      《关于公
接受关 业管理有限 物业费等    5.3    11.74    100%        54.86%  司 2023 年
联人提 公司                                                            度日常关

供的劳                                                                  联交易预
务    新疆大酒店 员工餐费    0.36    8.28    100%        95.65%  计的公告》
      有限公司                                                        （公告编
                                                                          号：

      汇通信诚租 车辆租赁  13.52    27.93    100%        51.59%  2023-004）
      赁有限公司    费

          小计              56.33    98.36      -            -          -

                            2023 年        2023 年 1-7 月实 2023 年 1-7 月

 关联交  关联人  关联交易 1-7 月实 2023年预 际发生额占同类 实际发生额与 披露日期
 易类别              内容  际发生  计金额 业务比例（%） 预计金额差异  及索引
                            金额                            （%）

      新疆广汇房                                                      2023 年 1
      地产开发有 工程施工  52.48    206.3    3.99%      74.56%    月 17 日
      限公司及其                                                      《关于公
 向关联 子公司                                                          司 2023 年
 人提供 新疆雅境花                                                      度日常关
 劳务  语房地产开 工程施工  450.82 1,066.64    34.27%      57.73%    联交易预
      发有限公司                                                      计的公告》

      新疆伊水湾                                                      （公告编
      畔房地产开 工程施工  558.08 1,286.24    42.42%      56.61%      号：

      发有限公司                                                      2023-004）

          小计            1061.38 2,559.18      -            -          -

          合计            1117.71 2,657.54      -            -          -


                          1.公司预计的日常关联交易额度是交易可能签署合同上限金
                          额，实际发生额是双方业务实际发展状况，导致实际发生额与
                          预计金额存在一定差异的情形，符合实际经营情况。

公司董事会对日常关联交易实 2.以上数据为 2023 年 1-11 月实际发生金额，2023 年度费用尚
际发生情况与预计存在较大差 未全部结算完毕。

异的说明                  3.以上工程施工关联交易为公司原子公司新疆环景园林艺术有
                          限公司 2023 年 1-7 月实际发生金额，公司以 2023 年 7 月 31 日
                          为基准日，已将持有的新疆环景园林艺术有限公司 100%股权
                          全部对外转让。（公告编号：2023-034）

                          公司 2023 年 1-11 月已发生日常关联交易均为公司正常经营业
                          务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规
公司独立董事对日常关联交易 的规定；日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况实际发生情况与预计存在较大 符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不会产生重
差异的说明                大影响；公司关联交易实际发生额未超过预计额度，已发生的
                          关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，
                          不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

    二、主要关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况

    1、新疆广汇房地产开发有限公司（以下简称“广汇房产”），法定代表人刘 华，注册资本人民币 256,860 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏 州路广汇美居物流园 K 座负一层，主营业务：开发、经营房地产及健身娱乐设施； 餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务， 物业管理；货物与技术进出口。

    截至 2023 年 9 月 30 日，广汇房产资产总额 2,977,382.36 万元，净资产
 1,279,584.64 万元；2023 年 1-9 月实现营业收入 209,105.83 万元，净利润-52,063.40
 万元（以上财务数据未经审计）。

    2、新疆广汇物业管理有限公司（以下简称“广汇物业”），法定代表人王强，
 注册资本人民币 500 万元，注册地址为新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇
 大厦 10 楼 A 座，主营业务：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设
 备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票 销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理， 非占道停车服务。

    截至 2023 年 9 月 30 日，广汇物业资产总