瑞普生物:关于修订公司章程的公告

【摘要】证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2023-076天津瑞普生物技术股份有限公司关于修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津瑞普生物技术股份有限公司（...

 证券代码：300119            证券简称：瑞普生物          公告编号：2023-076
            天津瑞普生物技术股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

    一、《公司章程》修订情况

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：

序号          原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

      第四十三条 公司发生下列关联交易行

      为，须经股东大会审议通过：          第四十三条 公司发生下列关联交易行
      ……                                为，须经股东大会审议通过：

      上市公司拟进行须提交股东大会审议的  ……

 1  关联交易，应当在提交董事会审议前，  上市公司达到披露标准的关联交易，应
      取得独立董事事前认可意见。独立董事  当经全体独立董事过半数同意后，提交
      事前认可意见应当取得全体独立董事半  董事会审议并及时披露。

      数以上同意，并在关联交易公告中披    ……

      露。

      ……

      第一百〇一条 董事可以在任期届满以前  第一百〇一条 董事可以在任期届满以前
      提出辞职。董事辞职应向董事会提交书  提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
      面辞职报告。董事会将在两日内披露有  面辞职报告。董事会将在两日内披露有
 2  关情况。                            关情况。

      如因董事的辞职导致公司董事会低于法  如因董事的辞职导致公司董事会低于法
      定最低人数时，在改选出的董事就任    定最低人数时或独立董事辞职导致公司
      前，原董事仍应当依照法律、行政法    董事会或者其专门委员会中独立董事所
      规、部门规章和本章程规定，履行董事  占比例不符合法律法规或者公司章程的


      职务。                              规定，或者独立董事中欠缺会计专业人
      除前款所列情形外，董事辞职自辞职报  士的，在改选出的董事就任前，原董事
      告送达董事会时生效。                仍应当依照法律、行政法规、部门规章
                                          和本章程规定，履行董事职务。但存在
                                          公司章程以及法律法规规定的不得被提
                                          名担任公司董事的情形除外。

                                          除前款所列情形外，董事辞职自辞职报
                                          告送达董事会时生效。

      第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权  第一百一十八条 代表 1/10 以上表决权
      的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以 的股东、1/3 以上董事或者监事会、1/2
 3  提议召开董事会临时会议。董事长应当  以上独立董事，可以提议召开董事会临
      自接到提议后 10 日内，召集和主持董事  时会议。董事长应当自接到提议后 10 日
      会会议。                            内，召集和主持董事会会议。

                                          第一百二十七条 公司董事会设立战略、
      第一百二十七条 公司董事会设立战略、  审计、提名、薪酬与考核等专门委员

      审计、提名、薪酬与考核等专门委员    会。专门委员会成员全部由董事组成，
      会。专门委员会成员全部由董事组成，  委员会成员应为单数，并不得少于三

 4  委员会成员应为单数，并不得少于三    名。其中审计委员会成员应当为不在公
      名。其中审计委员会、提名委员会、薪  司担任高级管理人员的董事，独立董事
      酬与考核委员会中独立董事应占多数并  应当过半数，并由独立董事中会计专业
      担任召集人，审计委员会中至少应有一  人士担任召集人；提名委员会、薪酬与
      名独立董事是会计专业人士。          考核委员会中独立董事应过半数并担任
                                          召集人。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。

    二、其他事项说明

    本次修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                        天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二三年十二月十二日