瑞普生物:第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：300119证券简称：瑞普生物公告编号：2023-075天津瑞普生物技术股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会...

证券代码：300119              证券简称：瑞普生物          公告编号：2023-075
            天津瑞普生物技术股份有限公司

      第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、周睿、才学鹏以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
    该项议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》

    公司董事会同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定修改公司治理制度，修订制度包括：《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪
酬与考核委员会工作细则》；新增《独立董事专门会议工作细则》。

    该项议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司内部控制相关制度的的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

    特此公告。

                                        天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二三年十二月十二日