国光电器:第十届董事会第二十五次会议决议公告

【摘要】国光电器股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2023-72本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司（以下简称“公...

                        国光电器股份有限公司

                第十届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码：002045              证券简称：国光电器                    编号：2023-72

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出召开第十
届董事会第二十五次会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际
出席董事 7 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达、副董事长兰佳、独立董事谭光荣、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

  1．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。

  经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司设立 7 个募集资金专项账户，同时授权管理层于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的各家银行签订募集资金三方监管协议。详见“关于开立募集资金专项账户的公告”（公告编号：2023-73）。

  2．以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的议案》
  经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，公司与上栗县人民政府于 2023 年 12 月 8 日签署《投
资协议书》，在上栗县设立全资子公司建设国光电声产品江西生产基地，公司董事会授权管理层办理设立子公司的具体手续。

  本次投资不涉及关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见“关于签署投资协议并在上栗县设立子公司的公告”（公告编号：2023-74）。

特此公告。

                                                      国光电器股份有限公司
                                                            董事会

                                                      二〇二三年十二月十二日