秦川物联:第三届董事会第七会议决议公告

【摘要】证券代码：688528证券简称：秦川物联公告编号：2023-050成都秦川物联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688528        证券简称：秦川物联        公告编号：2023-050
          成都秦川物联网科技股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、会议召开情况

  成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议，于 2023 年 12 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长邵泽华
召集并主持，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审议并一致通过如下决议。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》

  董事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则的相关规定，结合公司实际情况。董事会同意对公司该部分制度进行相关修订和新增，相关制度逐项表决情况如下：

  1.1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本次修订的《独立董事工作制度》公司已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。


  1.2、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  1.6、审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作制度>的议案》
  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》《公司章程》以及上海证券交易所相关规则的有关规定，董
事会提议公司于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，本次
股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。

  表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 12 日