华民股份:第五届监事会第七次会议决议公告

【摘要】湖南华民控股集团股份有限公司证券代码：300345证券简称：华民股份公告编码：（2023）125号湖南华民控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

                                                湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编码：（2023）125号
        湖南华民控股集团股份有限公司

      第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年
12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构
的公告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                  监 事 会

                                            二〇二三年十二月九日