华民股份:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】湖南华民控股集团股份有限公司证券代码：300345证券简称：华民股份公告编号：（2023）124号湖南华民控股集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

                                                湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345      证券简称：华民股份      公告编号：（2023）124号
        湖南华民控股集团股份有限公司

        第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

    1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构
的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《独立董事工作细则》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《独立董事专门会议制度》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》


                                                湖南华民控股集团股份有限公司

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会审计委员会议事规则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会战略委员会议事规则》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15：30 在公司会议室以现场表
决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第六次临时股东大会。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        湖南华民控股集团股份有限公司
                                                董  事  会

                                            二〇二三年十二月九日