川金诺:第五届董事会第三次会议决议之公告

【摘要】证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2023-085昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议之公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况昆明川...

证券代码：300505          证券简称：川金诺        公告编号：2023-085
                昆明川金诺化工股份有限公司

            第 五届董事会第 三次会议 决议之公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2023年12月5日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及授权办理工商登记的公告》及《公司章程》全文。
    本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布
的《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事工作制度》全文。

    本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<董事会四个委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。
    公司董事对本议案的各子议案进行逐一投票，表决结果如下：

    3.1《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    3.2《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    3.3《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    3.4《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关制度全文。

    4、审议通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    公司定于2023年12月26日（星期二）下午14:00时在昆明市呈贡区上海东盟商务大厦A座10楼公司会议室召开2023年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、《昆明川金诺化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

昆明川金诺化工股份有限公司
          董 事 会

      2023 年 12 月 8 日