天元股份:第三届监事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2023-062广东天元实业集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

 证券代码：003003        证券简称：天元股份          公告编号：2023-062

            广东天元实业集团股份有限公司

          第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
 会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3
 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2024 年公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子
 （孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等
 值美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2024 年公司及子公司间提供担保的议案》。


  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于 2024 年公司购买理财产品的议案》。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十九次会议决议。
                                            广东天元实业集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2023 年 12 月 9 日