美邦股份:陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：605033证券简称：美邦股份公告编号：2023-075陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2023-075
        陕西美邦药业集团股份有限公司

    第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2023 年 12 月 6 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588号公司三楼会
议室，通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电话通
知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事9 人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  同意修订《独立董事工作制度》。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案还需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》


  同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （四）审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
  同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （五）审议并通过《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》

  同意制订《独立董事专门会议制度》。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （六）审议并通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 点在公司三楼会议室召开公司
2023 年第二次临时股东大会。

  赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

  本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

    三、备查文件

  （一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。
  特此公告。

                                  陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 6 日