三安光电:三安光电股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600703股票简称：三安光电编号：临2023-109三安光电股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

 证券代码：600703            股票简称：三安光电            编号：临 2023-109
              三安光电股份有限公司

        第十一届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于
2023 年 12 月 1 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过公司关于增加 2023 年度关联交易的议案；

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于增加 2023 年度关联交易的公告》。

  2、审议通过关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          三安光电股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 2 日