浙江建投:第四届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002761证券简称：浙江建投公告编号：2023-084浙江省建设投资集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江省建设投资集...

证券代码：002761            证券简称：浙江建投          公告编号：2023-084
            浙江省建设投资集团股份有限公司

            第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届监事会第
二十一次会议于 2023 年 12 月 1 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议
室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以专人通知、电子邮件方式送达
各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

    一、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

    为完善公司风险控制体系，给公司董监高提供有效的保障，使董监高充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》，拟为公司及其子公司过去、现在及将来的董、监事及高级管理人员购买责任保险。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

  表决结果：根据公司章程及相关法律法规的规定，公司全体监事作为关联方回避表决
  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司拟为子公司华营建筑提供担保的议案》

    公司下属华营建筑有限公司中标相关项目，根据该项目的中标通知书要求，公司拟为子公司华营建筑提供担保。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》。


 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告

                                          浙江省建设投资集团股份有限公司
                                                      监事会

                                              二零二三年十二月一日