中谷物流:第三届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2024-015上海中谷物流股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2024-015
            上海中谷物流股份有限公司

        第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
于 2024 年 3 月 26 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面
通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    2. 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的
      议案》

  全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

  监事 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。2024 年度在本公司担任
专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。不在公司担任专职工作的监事，不在本公司领取薪酬。
    3. 审议通过《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

    4. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    5. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议
      案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度财务决算报告及2024 年度财务预算报告》。

    6. 审议通过《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告》。

    7. 审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告》。

    8. 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

    9. 审议通过《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议
      案》


  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公告》。

    10. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
      案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    11. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年内部控制评价报告》。

    12. 审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年环境、社会及管治报告》、《2023 年环境、社会及管治报告（英文版）》。

    13. 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

    14. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2023 年度利润分
    配预案的公告》。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

                                        上海中谷物流股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 3 月 27 日