科大讯飞:第六届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2023-066科大讯飞股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况科大讯飞...

证券代码：002230      证券简称：科大讯飞      公告编号：2023-066
                  科大讯飞股份有限公司

            第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 24
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 11 月 29 日以现场与“讯飞听见视频会
议”相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东先生、赵锡军先生以“讯飞听见视频会议”的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股权激励相关股份解除限
售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。独立董事发表了独立意见。
    详见公司 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-068）。

    （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制
性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。

    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分已授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-069）。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    （三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股
票期权的议案》，独立董事发表了独立意见。

    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-070）。

    （四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新制定公司<独立董事制
度>的议案》。

    鉴于中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行《上市公司独立董事管理办法》（证监会
令第 220 号），同时，中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司独立董事规则》
（证监会公告〔2022〕14 号）同时废止。相应地，公司根据《上市公司独立董事管理办法》重新制定《独立董事制度》，公司原根据《上市公司独立董事规则》制定的《独立董事制度（2022 年 4 月）》相应废止。

    《独立董事制度》刊登在2023 年11 月30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    （五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会
实施细则>及调整董事会审计委员会委员的议案》。

    根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》（证监
会令第 220 号）的规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，并对董事会审计委员会委员进行调整。

    《董事会审计委员会实施细则》刊登在 2023 年 11 月 30 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    经调整，公司第六届董事会审计委员会委员构成如下：

    召集人：张本照（独立董事）

    委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、刘庆峰

    （六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》。

    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-071）。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    （七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的议案》。


    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议

    特此公告。

                                                  科大讯飞股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二〇二三年十一月三十日