中红医疗:2023年第七次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300981证券简称：中红医疗公告编号：2023-107中红普林医疗用品股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本...

证券代码：300981  证券简称：中红医疗  公告编号：2023-107
            中红普林医疗用品股份有限公司

          2023 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开情况和出席情况

    1. 会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。

    网络投票时间：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

    2. 现场会议召开地点：北京市经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室
    3. 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

    4. 会议召集人：公司董事会

    5. 会议主持人：董事长桑树军先生

    6. 本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    通过现场和网络投票的股东及股东代表 31 人，代表股份 287,528,628 股，
占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份(公司回购专用证券账户股份数量为 127,500 股，下同)后的股份总数的 73.7479％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 278,022,400 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 71.3097％。通过网络投票的股东及股东代表 25 人，代表股份 9,506,228 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 2.4382％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代表27人，代表股份9,509,328股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 2.4390％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 2 人，代表股份 3,100 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 0.0008％。通过网络投票的中小股东及股东代表 25 人，代表股份 9,506,228 股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 2.4382％。

    8. 公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。

    二、议案审议表决情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

    1．审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》

    审议结果：同意股份数为 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。


    其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效
表决权的中小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、陈俊为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股份数合计278,019,300 股，该议案获得通过。

    2．审议通过《关于开展商品期货套期保值业务暨关联交易的议案》

    审议结果：同意股份数为 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效
表决权的中小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、陈俊为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股份数合计278,019,300 股，该议案获得通过。

    3．审议通过《关于控股股东无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    审议结果：同意股份数为 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效表决权
股份总数的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议非关联股东有效
表决权的中小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：中红普林集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、桑树军、陈俊为本议案的关联股东，已按有关规定回避表决，回避股份数合计278,019,300 股，该议案获得通过。

    4．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    审议结果：同意股份数为 287,528,598 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99999％；反对 30 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议有效表决权的中小股东
所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以特别决议获得通过。

    5．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    审议结果：同意股份数为 287,528,598 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.99999％；反对 30 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议有效表决权的中小股东
所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以特别决议获得通过。

    6．审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

的 99.99999％；反对 30 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,509,298 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.9997％；反对 30 股，占出席会议有效表决权的中小股东
所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案以特别决议获得通过。

    7．审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    8．审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    9．审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有效表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：该议案获得通过。

    10．审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    审议结果：同意股份数为 287,510,008 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9935％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 9,490,708 股，占出席会议有效表决权的中
小股东所持股份的 99.8042％；反对 18,620 股，占出席会议有效表决权的中小
股东所持股份的 0.1958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议