秦川物联:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023年11月14日 18:33
【摘要】证券代码:688528证券简称:秦川物联公告编号:2023-043成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及董事(除董事熊军外)保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性...
证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-043 成都秦川物联网科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事(除董事熊军外)保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 4 普通股股东人数 4 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,776,040 普通股股东所持有表决权数量 107,776,040 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例(%) 64.1524 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.1524 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长邵泽华先生主持,会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人,出席 4 人,熊军先生因个人原因未出席本次会议; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 公司财务总监、董事会秘书李婷女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 107,776,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:关于补选第三届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 普通股 107,776,040 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%) (%) (%) 1 关于调整第三 6,610, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 届董事会独立 759 董事津贴的议 案 2 关于补选第三 6,610, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 届董事会独立 759 董事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所 律师:刘浒、余东妮 2、 律师见证结论意见: 综上,本所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 成都秦川物联网科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日
更多公告
- 【秦川物联:2023年度董事会审计委员会履职报告】 (2024-04-25 21:55)
- 【秦川物联:2023年度独立董事述职报告(李玉周)】 (2024-04-25 21:54)
- 【秦川物联:关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本5%暨回购进展公告】 (2024-04-15 20:54)
- 【秦川物联:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告】 (2023-12-27 18:45)
- 【秦川物联:北京金杜(成都)律师事务所关于成都秦川物联网科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书】 (2023-11-14 18:33)
- 【秦川物联:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知】 (2023-10-26 17:57)
- 【秦川物联:2023年第三季度报告】 (2023-10-26 17:57)
- 【秦川物联:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告】 (2023-08-15 20:19)
- 【秦川物联:2023年半年度报告摘要】 (2023-08-15 20:17)
- 【秦川物联:关于获得政府补助的公告】 (2023-07-20 17:14)