昊志机电:第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2023-094广州市昊志机电股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2023-094
              广州市昊志机电股份有限公司

            第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次监事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。

    （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消
除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。

                                广州市昊志机电股份有限公司监事会
                                          2023 年 11 月 14 日