苏奥传感:2023年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】苏奥传感2023年公告证券代码：300507证券简称：苏奥传感公告编号：2023-055江苏奥力威传感高科股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重...

                                                苏奥传感 2023 年公告

证券代码：300507      证券简称：苏奥传感      公告编号：2023-055
            江苏奥力威传感高科股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 特别提示：

    1.本次股东大会无否决议案的情形

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

    一、本次股东大会召开的基本情况

    （一）会议召开时间：

    1.现场会议时间：2023年11月09日下午14:30 。

    2.网络投票时间：网络投票时间为：2023年11月09日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月09日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月09日9:15-15:00期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议室

    （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

    （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长 滕飞先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况


                                                苏奥传感 2023 年公告

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 323,668,584 股，占上市公司
总股份的 40.8916％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 323,227,584股，占上市公司总股份的 40.8359 ％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份441,000 股，占上市公司总股份的 0.0557％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 441,000 股，占上市公司
总股份的 0.0557％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 441,000股，占上市公司总股份的 0.0557％。

    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
议案 1《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

    同意 323,647,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对
21,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 419,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 95.1701％；反对
21,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 4.8299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
议案 2《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》


                                                苏奥传感 2023 年公告

总表决情况：

    同意 323,400,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9172％；反对
268,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 173,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 39.2290％；反对
268,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 60.7710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
议案 3《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：

    同意 323,400,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9172％；反对
268,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 173,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 39.2290％；反对
268,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 60.7710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
议案 4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：

    同意 323,400,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9172％；反对
268,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0828％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 173,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 39.2290％；反对

                                                苏奥传感 2023 年公告

268,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 60.7710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决议》
    2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告

                                      江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 11 月 9 日