海大集团:第六届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：002311证券简称：海大集团公告编号：2023-095广东海大集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东海大集团股份有限公司...

证券代码：002311        证券简称：海大集团        公告编号：2023-095
            广东海大集团股份有限公司

        第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议于 2023 年 10 月 31 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方
式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》，公告编号：2023-096。

  根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份方案无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      广东海大集团股份有限公司董事会
                                            二 O 二三年十一月一日